Para completar la declaración jurada requerida por la RG IGJ 2/2012 referida al cumplimiento de la RG UIF 11/2011, se requiere la siguiente información de todos los miembros del directorio (incluyendo suplentes) y en su caso de la sindicatura o consejo de vigilancia.
- Datos personales
- Nombre completo según figura en el DNI
- Tipo y número de documento
- CUIT, CUIL o CDI
- Cargo en la entidad
Las declaraciones juradas de personas expuestas políticamente se generan en la página de la IGJ.
Paso 1
Ingresar al aplicativo. Aparecerá la siguiente pantalla. Debe seleccionar "Declaración Jurada Persona Expuesta Políticamente"
Paso 2
Señalar que se leyó las normas y continuar.
Paso 3
Completar el número correlativo de su sociedad, el tipo societario y el código de seguridad (captcha) y continuar
Paso 4
Indicar si la persona es o no Políticamente Expuesta en los términos del art. 1 de la RG UIF 11/2011. En caso de tener dudas sobre la norma, puede consultar la misma aqui.
- Si es persona expuesta políticamente, indicar en cual inciso del art. 1 de la la RG 11/2011 está comprendido.
- En caso de estar comprendido en los incisos “B” o “I”, indicar la relación con la persona expuesta, los datos personales de ésta, y el inciso del art. 1 de la RG 11/2011 en la que está comprendido.
Luego, completar los datos requeridos. En el domicilio, tener presente que el sistema no adminte usar puntos ni comas ni guiones.
Una vez completados los datos, apretar el botón "continuar".
Paso 5
Descargar la declaración jurada.
Imprimir el pdf y firmar.
Para el trámite IGJ necesitamos que nos remitan el original firmado.
