Actas de Designación de Directorio o Gerencia

ACTA DE DIRECTORIO: En la ciudad de ********, Provincia de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de la calle ******, localidad de ******, Partido de ********, los señores directores de la firma ********** S.A., bajo la presidencia del Sr. ********, quien manifiesta que el objeto de esta reunión es convocar a una asamblea general ordinaria a tratar el orden del día que se detallará a continuación. Puesto en consideración, por unanimidad se resuelve convocar a una asamblea para el día de la fecha, a las 16hs, a reunirse en la sede social y a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Designación de directorio. 3) Autorizaciones. Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

ACTA DE ASAMBLEA: En la ciudad de ********, Provincia de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 16.00 horas, en la sede social sita en calle ********, localidad de *****, Partido de ********, se reúnen los accionistas de ************ S.A., cuyos nombres figuran detallados en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Preside la reunión el Sr. ***********, quien declara formalmente constituida la asamblea general ordinaria convocada por el directorio en su reunión del día de la fecha. El Sr. Presidente informa la asistencia de los accionistas, titulares de acciones que representan el 100% del capital social. Por tal motivo, la presente asamblea se celebra con carácter de unánime en los términos del último párrafo del artículo 237 de la ley 19.550. No formulando los accionistas objeciones relativas a la constitución y validez del acto, se abre la asamblea y se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve que todos los presentes firmen el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. En consideración el segundo punto del orden del día, que dice: 2) Designación de directorio. Por unanimidad se resuelve designar Presidente a la Sra./al Sr. ********, y director suplente a la Sra./al Sr. ********, cuyos datos personales siguen:

Presidente: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el *** de ******** de 19**, estado civil ********, profesión ********, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, de la Provincia de Buenos Aires.

Director Suplente: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el *** de ******** de 19**, estado civil ********, profesión ********, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, de la Provincia de Buenos Aires.

Los directores designados se encuentran presentes en este acto, y manifiestan que aceptan los cargos conferidos, declaran no estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Artículo 264 de la ley 19.550, y constituyen domicilio especial en la sede social de la calle ********, localidad de *****, Partido de ********. Asimismo, declaran bajo juramento que NO se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 35/2023 como Persona Expuesta Políticamente. En consideración el tercer punto del orden del día, que dice: 3) Autorizaciones. Por unanimidad se resuelve autorizar a los Sres. Gabriel Strasberg, Ernesto Francisco José Schwarzbock, Martín A. Fandiño, Natalia Subiza, Santiago Subiza, Omar Acuña y/o Fernando Alberto García Conde, para que uno cualquiera de ellos, en forma indistinta, con las más amplias facultades realice todas las gestiones y trámites que sean necesarios para obtener la inscripción, conformación y registración de las decisiones de la presente asamblea ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, como así también la designación de directores resuelta por la presente asamblea. A tal efecto podrán publicar edictos, contestar vistas, rechazar o allanarse a las observaciones que pudiera formularse o solicite, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y toda otra documentación pertinente, y realizar cuantos más actos y gestiones sean necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.30 hs.

ACTA DE DIRECTORIO: En la ciudad de ********, Provincia de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de la calle ********, localidad de ********, Partido de ********, los señores directores de la firma ******** S.A., bajo la presidencia del Sr. ********, quien manifiesta que el objeto de esta reunión es convocar a una asamblea general ordinaria a tratar el orden del día que se detallará a continuación. Puesto en consideración, por unanimidad se resuelve convocar a una asamblea para el día de la fecha, a las 16hs, a reunirse en la sede social y a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Renuncia y designación de directorio. 3) Cambio de sede sin reforma de estatuto. 4) Autorizaciones. Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

ACTA DE ASAMBLEA: En la ciudad de ********, Provincia de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 16.00 horas, en la sede social sita en calle ********, localidad de ********, Partido de ********, se reúnen los accionistas de ******** S.A., cuyos nombres figuran detallados en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Preside la reunión el Sr. ********, quien declara formalmente constituida la asamblea general ordinaria convocada por el directorio en su reunión del día de la fecha. El Sr. Presidente informa la asistencia de los accionistas, titulares de acciones que representan el 100% del capital social. Por tal motivo, la presente asamblea se celebra con carácter de unánime en los términos del último párrafo del artículo 237 de la ley 19.550. No formulando los accionistas objeciones relativas a la constitución y validez del acto, se abre la asamblea y se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve que todos los presentes firmen el acta conjuntamente con el Sr. Presidente.

En consideración el segundo punto del orden del día, que dice: 2) Renuncia y designación de directorio. Toma la palabra el Sr. ******** quien manifiesta que por razones de índole personal ha resuelto renunciar a su cargo de Presidente de la sociedad. Luego de un breve intercambio de ideas, y toda vez que la renuncia no es ni dolosa ni intempestiva, por unanimidad se acepta la misma. Adicionalmente, también por unanimidad se resuelve designar Presidente al Sr. ********, y director suplente al Sr. ********, cuyos datos personales siguen:

Presidente: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el *** de ******** de 19**, estado civil ********, profesión ********, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, de la Provincia de Buenos Aires.

Director Suplente: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el *** de ******** de 19**, estado civil ********, profesión ********, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, de la Provincia de Buenos Aires.

Los directores designados se encuentran presentes en este acto, y manifiestan que aceptan los cargos conferidos, declaran no estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Artículo 264 de la ley 19.550, y constituyen domicilio especial en la sede social de la calle ********, localidad de ********, Partido de ********. Asimismo, declaran bajo juramento que NO se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 35/2023 como Persona Expuesta Políticamente.

En consideración el tercer punto del orden del día, que dice: 3) Cambio de sede sin reforma de estatuto. El Sr. ******** mociona para que se traslade la sede social de la sociedad a la calle ******** número ***, piso ***, oficina ***, localidad ********, partido ********, de la Provincia de Buenos Aires. La moción es puesta a consideración y se aprueba por unanimidad. Se deja constancia de que dicho cambio no implica reforma de estatuto. En consideración el último punto del orden del día, que dice: 4) Autorizaciones. Por unanimidad se resuelve autorizar a los Sres. Ernesto Francisco José Schwarzbock, Martín A. Fandiño, Natalia Subiza, Santiago Subiza, Omar Acuña, Fernando Alberto García Conde y/o Gabriel Strasberg, para que uno cualquiera de ellos, en forma indistinta, con las más amplias facultades realice todas las gestiones y trámites que sean necesarios para obtener la inscripción, conformación y registración de las decisiones de la presente acta ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. A tal efecto podrán publicar edictos, contestar vistas, rechazar o allanarse a las observaciones que pudieran formularse, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y toda otra documentación pertinente, y realizar cuantos más actos y gestiones sean necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.30 hs.

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS: En la ciudad de ********, Provincia de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 16.00 horas, en la sede social sita en calle ********, localidad de ********, Partido de ********, se reúnen los socios de ******** S.R.L., según el siguiente detalle: ********, titular de ***** cuotas, y ********, titular de ***** cuotas, que en conjunto representan el 100% del capital social. Preside la reunión el Sr. ********, quien declara formalmente constituida la reunión de socios. No formulando los socios objeciones relativas a la constitución y validez del acto, se abre la reunión y se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1) Renuncia y designación de gerencia. Toma la palabra el Sr. ******** quien manifiesta que por razones de índole personal ha resuelto renunciar a su cargo de gerente de la sociedad. Luego de un breve intercambio de ideas, y toda vez que la renuncia no es ni dolosa ni intempestiva, por unanimidad se acepta la misma. Adicionalmente, también por unanimidad se resuelve designar como gerente al Sr. ********, cuyos datos personales siguen:

Nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el *** de ******** de 19**, estado civil ********, profesión ********, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, de la Provincia de Buenos Aires.

El gerente designado se encuentra presente en este acto, y manifiesta que acepta el cargo conferido, declara no estar comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Artículo 264 de la ley 19.550, y constituye domicilio especial en la sede social de la calle ********, localidad de ********, Partido de ********. Asimismo, declara bajo juramento que NO se encuentra incluido en los alcances de la Resolución UIF Nº 35/2023 como Persona Expuesta Políticamente.

En consideración el siguiente punto del orden del día, que dice: 2) Cambio de sede sin reforma de estatuto. El Sr. ******** mociona para que se traslade la sede social de la sociedad a la calle ******** número ***, piso ***, oficina ***, localidad ********, partido ********, de la Provincia de Buenos Aires. La moción es puesta a consideración y se aprueba por unanimidad. Se deja constancia de que dicho cambio no implica reforma de estatuto. En consideración el último punto del orden del día, que dice: 3) Autorizaciones. Por unanimidad se resuelve autorizar a los Sres. Ernesto Francisco José Schwarzbock, Martín A. Fandiño, Natalia Subiza, Santiago Subiza, Omar Acuña, Fernando Alberto García Conde y/o Gabriel Strasberg, para que uno cualquiera de ellos, en forma indistinta, con las más amplias facultades realice todas las gestiones y trámites que sean necesarios para obtener la inscripción, conformación y registración de las decisiones de la presente acta ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. A tal efecto podrán publicar edictos, contestar vistas, rechazar o allanarse a las observaciones que pudieran formularse, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y toda otra documentación pertinente, y realizar cuantos más actos y gestiones sean necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.30 hs.