Actas de Designación de Directorio y Cambio de Sede

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de la calle ********, Ciudad de Buenos Aires, los señores directores de la firma ******** S.A., bajo la presidencia del Sr. ********, quien manifiesta que el objeto de esta reunión es convocar a una asamblea general ordinaria a tratar el orden del día que se detallará a continuación. Puesto en consideración, por unanimidad se resuelve convocar a una asamblea para el día de la fecha, a las 16hs, a reunirse en la sede social y a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Designación de directorio y determinación de la garantía de los directores titulares. 3) Cambio de sede sin reforma de estatuto. 4) Autorizaciones. Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

ACTA DE ASAMBLEA: En la Ciudad de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 16.00 horas, en la sede social sita en ********, Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los accionistas de ******** S.A., cuyos nombres figuran detallados en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Preside la reunión el Sr. ********, quien declara formalmente constituida la asamblea general ordinaria convocada por el directorio en su reunión del día de la fecha. El Sr. Presidente informa la asistencia de los accionistas titulares de las acciones que representan el 100% del capital social. Por tal motivo, la presente asamblea se celebra con carácter de unánime en los términos del último párrafo del artículo 237 de la ley 19.550. No formulando los accionistas objeciones relativas a la constitución y validez del acto, se abre la asamblea y se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve que todos los presentes firmen el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. En consideración el segundo punto del orden del día, que dice: 2) Designación de directorio y determinación de la garantía de los directores titulares. Por unanimidad se resuelve designar al siguiente directorio:

Presidente: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el *** de ******** de 19**, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, Ciudad de Buenos Aires.

Director suplente: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el *** de ******** de 19**, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, Ciudad de Buenos Aires.

Los directores designados se encuentran presentes en este acto, y manifiestan que aceptan los cargos conferidos, que se notifican del tiempo de duración de sus cargos y declaran no estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Artículo 264 de la ley 19.550. Asimismo constituyen domicilio especial en la sede social de la calle ********, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo declaran bajo juramento que NO se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 35/2023 como Persona Expuesta Políticamente y que no se encuentran incluidos en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Acto seguido, en los términos del artículo 70 del Anexo A de la Resolución General IGJ N° 15/2024, en su texto vigente, sustituido por el artículo 3° de la Resolución General IGJ N° 3/2026, por unanimidad se resuelve que la garantía prevista en el artículo 256 de la ley 19.550, a cargo de los directores titulares, se constituya bajo la modalidad de caución juratoria, sin costo para la sociedad. En este mismo acto los directores titulares designados prestan caución juratoria, declarando bajo juramento su sujeción al régimen de responsabilidades previsto en la ley 19.550 y normas complementarias. Se deja constancia de que los directores suplentes sólo estarán obligados a constituir la garantía desde el momento en que asuman efectivamente el cargo. (Si el estatuto prevé expresamente otra modalidad de garantía —por ejemplo, depósito de fondos o seguro de caución—, consultanos antes de utilizar esta cláusula.)

Asimismo, se deja constancia de que cesaron por vencimiento del mandato los directores Sres. ******** (consignar aquí la nómina completa del directorio anterior, titulares y suplentes, si eran distintos de los designados y no estaban inscriptos). En consideración el tercer punto del orden del día, que dice: 3) Cambio de sede sin reforma de estatuto. Por unanimidad se resuelve trasladar el domicilio de la sede social a la calle ********, número ***, piso ***, oficina ***, de la Ciudad de Buenos Aires, dejándose constancia de que dicho cambio no implica reforma de estatuto.

En consideración el último punto del orden del día, que dice: 4) Autorizaciones. Por último, por unanimidad, se resuelve autorizar a los Sres. Martín A. Fandiño, Juan A. Lasheras Bunge, Natalia Subiza, Santiago Subiza y/o Fernando Alberto García Conde para que cualquiera de ellos, actuando en forma indistinta y con las más amplias facultades, realice todas las gestiones y trámites necesarios para la inscripción, conformación y registración de las decisiones precedentes ante la Inspección General de Justicia. A tal efecto, podrán publicar edictos, responder vistas, rechazar o aceptar observaciones, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y cualquier otra documentación pertinente, así como realizar todos los actos y gestiones necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en el Registro Público de Comercio. Esta autorización se extinguirá una vez concluida la inscripción del trámite respectivo. Se deja constancia de que todas las resoluciones de la presente asamblea fueron adoptadas por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.30 hs.

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 16.30 hs., comparece el presidente y único director titular de la firma ******** S.A., Sr. ********, en la sede sita en ********, Ciudad de Buenos Aires. Asiste el director suplente a efectos de la aceptación del cargo. Los directores designados manifiestan que aceptan los cargos conferidos, que se notifican del tiempo de duración de sus cargos y declaran no estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Artículo 264 de la ley 19.550. Asimismo constituyen domicilio especial en la sede social de la calle ********, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo declaran bajo juramento que NO se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 35/2023 como Persona Expuesta Políticamente y que no se encuentran incluidos en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). A efectos de la inscripción ante la Inspección General de Justicia, se deja constancia de los datos personales de los directores designados, que son:

Presidente: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el *** de ******** de 19**, estado civil ********, profesión ********, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, Ciudad de Buenos Aires.

Director suplente: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el *** de ******** de 19**, estado civil ********, profesión ********, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, Ciudad de Buenos Aires.

Los directores titulares designados prestan caución juratoria, declarando bajo juramento su sujeción al régimen de responsabilidades previsto en la ley 19.550 y normas complementarias. Se deja constancia de que los directores suplentes sólo estarán obligados a constituir la garantía desde el momento en que asuman efectivamente el cargo. (Si el estatuto prevé expresamente otra modalidad de garantía —por ejemplo, depósito de fondos o seguro de caución—, consultanos antes de utilizar esta cláusula.)

Asimismo, se deja constancia de que cesaron por vencimiento del mandato los directores Sres. ******** (consignar aquí la nómina completa del directorio anterior, titulares y suplentes, si eran distintos de los designados y no estaban inscriptos). Asimismo, por unanimidad se resuelve trasladar el domicilio de la sede social a la calle ********, número ***, piso ***, oficina ***, de la Ciudad de Buenos Aires, dejándose constancia de que dicho cambio no implica reforma de estatuto.

Por último, por unanimidad, se resuelve autorizar a los Sres. Martín A. Fandiño, Juan A. Lasheras Bunge, Natalia Subiza, Santiago Subiza y/o Fernando Alberto García Conde para que cualquiera de ellos, actuando en forma indistinta y con las más amplias facultades, realice todas las gestiones y trámites necesarios para la inscripción, conformación y registración de las decisiones precedentes ante la Inspección General de Justicia. A tal efecto, podrán publicar edictos, responder vistas, rechazar o aceptar observaciones, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y cualquier otra documentación pertinente, así como realizar todos los actos y gestiones necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en el Registro Público de Comercio. Esta autorización se extinguirá una vez concluida la inscripción del trámite respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.45 hs.