Actas de Designación de Administradores

ACTA DE DIRECTORIO: A los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 10.00 horas, comparece en la sede social de la calle ********, Ciudad de Buenos Aires, el administrador titular de la firma ******** SAS, Sr. ********, quien manifiesta que el objeto de esta reunión es convocar a una asamblea a tratar el orden del día que se detallará a continuación. Puesto en consideración, por unanimidad se resuelve convocar a una asamblea para el día de la fecha, a las 16hs, a reunirse en la sede social y a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Designación de administradores. 3) Autorizaciones. Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

ACTA DE ASAMBLEA: A los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 16.00 horas, en la sede social sita en ********, Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los accionistas de ******** SAS, estando presente el Sr. ********, titular de *** acciones que representan el 100% del capital social, y los Sres. ******** y ******** en su carácter de administrador titular y suplente. Preside la reunión el Sr. ********, quien declara formalmente constituida la asamblea convocada por el órgano de administración en su reunión del día de la fecha. No formulando los accionistas objeciones relativas a la constitución y validez del acto, se abre la asamblea y se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve que todos los presentes firmen el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. En consideración el segundo punto del orden del día, que dice: 2) Designación de administradores. Por unanimidad se resuelve designar a los siguientes administradores:

Administrador titular: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el *** de ******** de 19**, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, Ciudad de Buenos Aires.

Administrador suplente: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el *** de ******** de 19**, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, Ciudad de Buenos Aires.

Los administradores designados se encuentran presentes en este acto, y manifiestan que aceptan los cargos conferidos, que se notifican del tiempo de duración de sus cargos y declaran no estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la legislación vigente. Asimismo constituyen domicilio especial en la sede social de la calle ********, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo declaran bajo juramento que NO se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 35/2023 como Persona Expuesta Políticamente y que no se encuentran incluidos en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Asimismo, se deja constancia de que cesaron por vencimiento del mandato los administradores Sres. ******** (este párrafo va solamente si el órgano de administración anterior era distinto; hay que consignar a los que no continúan, aclarando el cargo de cada uno). En consideración el tercer punto del orden del día, que dice: 3) Autorizaciones. Por último, por unanimidad, se resuelve autorizar a los Sres. Martín A. Fandiño, Juan A. Lasheras Bunge, Natalia Subiza, Santiago Subiza y/o Fernando Alberto García Conde para que cualquiera de ellos, actuando en forma indistinta y con las más amplias facultades, realice todas las gestiones y trámites necesarios para la inscripción, conformación y registración de las decisiones precedentes ante la Inspección General de Justicia. A tal efecto, podrán publicar edictos, responder vistas, rechazar o aceptar observaciones, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y cualquier otra documentación pertinente, así como realizar todos los actos y gestiones necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en el Registro Público de Comercio. Esta autorización se extinguirá una vez concluida la inscripción del trámite respectivo. Se deja constancia de que todas las resoluciones de la presente asamblea fueron adoptadas por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.30 hs.