Acta de Liquidación y Cancelación Registral

ACTA DE DIRECTORIO: A los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de la calle ********, Ciudad de Buenos Aires, los señores directores de la firma ******** SA, bajo la presidencia del Sr. ********, quien manifiesta que el objeto de esta reunión es convocar a una asamblea a tratar el orden del día que se detallará a continuación. Puesto en consideración, por unanimidad se resuelve convocar a una asamblea para el día de la fecha, a las 16hs, a reunirse en la sede social y a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Disolución anticipada de la sociedad. Designación de liquidador. 3) Consideración de los estados contables finales de liquidación al ******** de 20__. 4) Proyecto de distribución. 5) Conservación de los libros y documentos sociales por el término legal. 6) Autorizaciones. Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

ACTA DE ASAMBLEA: A los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 16.00 horas, en la sede social, se reúnen los accionistas de ******** S.A., cuyos nombres figuran detallados en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Preside la reunión el Sr. ********, quien declara formalmente constituida la asamblea general ordinaria y extraordinaria. El Sr. Presidente informa la asistencia de los accionistas titulares de la totalidad de las acciones, que representan el 100% del capital social. Por tal motivo, la presente asamblea se celebra con carácter de unánime en los términos del último párrafo del artículo 237 de la ley 19.550. No formulando los accionistas objeciones relativas a la constitución y validez del acto, se abre la asamblea y se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta de la asamblea. Por unanimidad se resuelve que todos los presentes suscriban el acta de la presente asamblea.

Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, que dice: 2) Disolución anticipada de la sociedad. Designación de liquidador. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien expresa que los accionistas han resuelto disolver y liquidar la sociedad conforme al artículo 94 inciso 1 de la ley 19.550, lo cual resulta aprobado por unanimidad. Atento al estado en que se encuentra la liquidación de la Sociedad corresponde proceder a la cancelación de la inscripción en la Inspección General de Justicia, conforme al artículo 112 de la ley 19.550. Por lo tanto, se resuelve por unanimidad solicitar la cancelación de la inscripción registral de la sociedad. Se deja constancia de que no se designó liquidador y que la liquidación fue practicada por el directorio, Sres. ********, conforme a lo dispuesto por el artículo *** del estatuto. (El directorio tiene que estar inscripto; si no lo está, hay que inscribirlo antes.)

Se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día, que dice: 3) Consideración de los estados contables finales de liquidación al ******** de 20__. Manifiesta el Sr. ******** que se han confeccionado los estados contables finales de liquidación al ******** de 20__, los que resultan aprobados por unanimidad. A continuación, se pone en consideración el siguiente punto del orden del día, que dice: 4) Proyecto de distribución. Por unanimidad se aprueba que el estado de evolución del patrimonio neto final de liquidación aprobado precedentemente opere como proyecto de distribución.

En consideración el siguiente punto del orden del día, que dice: 5) Conservación de los libros y documentos sociales por el término legal. Se resuelve por unanimidad que los libros y documentos sociales sean conservados por el término legal por el Sr. ********, argentino, estado civil ********, profesión ********, nacido el ********, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real y constituido en ********, Ciudad de Buenos Aires. El Sr. ******** deja expresa constancia de hallarse en posesión de los libros, registros contables y documentación sociales, y de que en ellos constan las fojas que tienen insertas las notas de cierre y que no obran asientos o actos volcados posteriormente. A efectos del artículo 161 inciso 5 de la RG IGJ 15/2024 se individualizan los documentos, que son los siguientes: estatuto social; y los siguientes libros, todos rubricados el ********, con el asiento de cierre inserto en la foja que se indica en cada caso: Actas de asamblea N° *, rúbrica *****-**, folio **; Actas de directorio N° *, rúbrica *****-**, folio **; IVA Ventas N° *, rúbrica *****-**, folio **; IVA Compras N° *, rúbrica *****-**, folio **; Diario N° *, rúbrica *****-**, folio **; Inventario y Balances N° *, rúbrica *****-**, folio **; Depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas N° *, rúbrica *****-**, folio **; Registro de acciones/accionistas, rúbrica *****-**, folio **.

En consideración el último punto del orden del día, que dice: 6) Autorizaciones. Por último, por unanimidad, se resuelve autorizar a los Sres. Martín A. Fandiño, Juan A. Lasheras Bunge, Natalia Subiza, Santiago Subiza y/o Fernando Alberto García Conde para que cualquiera de ellos, actuando en forma indistinta y con las más amplias facultades, realice todas las gestiones y trámites necesarios para la inscripción, conformación y registración de las decisiones precedentes ante la Inspección General de Justicia. A tal efecto, podrán publicar edictos, responder vistas, rechazar o aceptar observaciones, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y cualquier otra documentación pertinente, así como realizar todos los actos y gestiones necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en el Registro Público de Comercio. Esta autorización se extinguirá una vez concluida la inscripción del trámite respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17.30 horas.

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS: En la Ciudad de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 16.00 horas, en la sede social, se reúnen los únicos y actuales socios de ******** S.R.L., que en conjunto representan el 100% del capital social. Preside la reunión el Sr. ********. No formulando los socios objeciones relativas a la constitución y validez del acto, se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1) Disolución anticipada de la sociedad y cancelación registral de la inscripción. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien expresa que los socios han resuelto disolver y liquidar la sociedad conforme al artículo 94 inciso 1 de la ley 19.550, lo cual resulta aprobado por unanimidad. Atento al estado en que se encuentra la liquidación de la Sociedad, corresponde proceder a la cancelación de la inscripción del contrato social en la Inspección General de Justicia, conforme al artículo 112 de la ley 19.550. Por lo tanto, se resuelve por unanimidad solicitar la cancelación de la inscripción registral de la sociedad. Se deja constancia de que no se designó liquidador y que la liquidación fue practicada por el gerente, Sr. ********, conforme a lo dispuesto por el artículo *** del contrato social.

En consideración el segundo punto del orden del día, que dice: 2) Consideración de los estados contables finales de liquidación al *** de ******** de 20__. Manifiesta el Sr. ******** que se han confeccionado los estados contables finales de liquidación a esa fecha, los que resultan aprobados por unanimidad. A continuación, se pone en consideración el tercer punto del orden del día, que dice: 3) Proyecto de distribución. Por unanimidad se aprueba que el estado de evolución del patrimonio neto final de liquidación aprobado precedentemente opere como proyecto de distribución.

En consideración el cuarto punto del orden del día, que dice: 4) Conservación de los libros y documentos sociales por el término legal. Se resuelve por unanimidad que los libros y documentos sociales sean conservados por el término legal por el Sr. ********, argentino, estado civil ********, profesión ********, nacido el ********, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real y constituido en ********, Ciudad de Buenos Aires. El Sr. ******** deja expresa constancia de hallarse en posesión de los libros, registros contables y documentación sociales, y de que en ellos constan las fojas que tienen insertas las notas de cierre y que no obran asientos o actos volcados posteriormente. A efectos del artículo 161 inciso 5 de la RG IGJ 15/2024 se individualizan los documentos, que son los siguientes: contrato social; y los siguientes libros, todos rubricados el ********, con el asiento de cierre inserto en la foja que se indica en cada caso: Reunión de Socios y Gerencia N° *, rúbrica *****-**, folio **; IVA Ventas N° *, rúbrica *****-**, folio **; IVA Compras N° *, rúbrica *****-**, folio **; Diario N° *, rúbrica *****-**, folio **; Inventario y Balances N° *, rúbrica *****-**, folio **.

En consideración el último punto del orden del día, que dice: 5) Autorizaciones. Por último, por unanimidad, se resuelve autorizar a los Sres. Martín A. Fandiño, Juan A. Lasheras Bunge, Natalia Subiza, Santiago Subiza y/o Fernando Alberto García Conde para que cualquiera de ellos, actuando en forma indistinta y con las más amplias facultades, realice todas las gestiones y trámites necesarios para la inscripción, conformación y registración de las decisiones precedentes ante la Inspección General de Justicia. A tal efecto, podrán publicar edictos, responder vistas, rechazar o aceptar observaciones, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y cualquier otra documentación pertinente, así como realizar todos los actos y gestiones necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en el Registro Público de Comercio. Esta autorización se extinguirá una vez concluida la inscripción del trámite respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17.30 horas.

ACTA DE ASAMBLEA: A los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 16.00 horas, en la sede social, se reúnen los accionistas de ******** S.A.S., según el siguiente detalle: ******** y ********. Preside la reunión el Sr. ********, quien declara formalmente constituida la asamblea extraordinaria. El Sr. Presidente informa la asistencia de los accionistas titulares de la totalidad de las acciones, que representan el 100% del capital social. Por tal motivo, la presente asamblea se celebra con carácter de unánime. No formulando los accionistas objeciones relativas a la constitución y validez del acto, se abre la asamblea y se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta de la asamblea. Por unanimidad se resuelve que todos los presentes suscriban el acta de la presente asamblea.

Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, que dice: 2) Disolución anticipada de la sociedad. Designación de liquidador. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien expresa que los accionistas han resuelto disolver y liquidar la sociedad, lo cual resulta aprobado por unanimidad. Atento al estado en que se encuentra la liquidación de la Sociedad, corresponde proceder a la cancelación de la inscripción en la Inspección General de Justicia. Por lo tanto, se resuelve por unanimidad solicitar la cancelación de la inscripción registral de la sociedad. Se deja constancia de que la liquidación fue practicada por el órgano de administración, Sres. ********. (El órgano de administración tiene que estar inscripto; si no lo está, hay que inscribirlo antes.)

Se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día, que dice: 3) Consideración de los estados contables finales de liquidación al *** de ******** de 20__. Manifiesta el Sr. ******** que se han confeccionado los estados contables finales de liquidación a esa fecha, los que resultan aprobados por unanimidad. A continuación, se pone en consideración el siguiente punto del orden del día, que dice: 4) Proyecto de distribución. Por unanimidad se aprueba que el estado de evolución del patrimonio neto final de liquidación aprobado precedentemente opere como proyecto de distribución.

En consideración el siguiente punto del orden del día, que dice: 5) Conservación de los libros y documentos sociales por el término legal. Se resuelve por unanimidad que los libros y documentos sociales sean conservados por el término legal por el Sr. ********, argentino, estado civil ********, profesión ********, nacido el ********, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real y constituido en ********, Ciudad de Buenos Aires. El Sr. ******** deja expresa constancia de hallarse en posesión de los libros, registros contables y documentación sociales, y de que en ellos constan las fojas que tienen insertas las notas de cierre y que no obran asientos o actos volcados posteriormente. A efectos del artículo 161 inciso 5 de la RG IGJ 15/2024 se individualizan los documentos, que son los siguientes: estatuto social; y los siguientes libros, todos rubricados el ********, con el asiento de cierre inserto en la foja que se indica en cada caso: Actas de asamblea N° *, rúbrica *****-**, folio **; Actas de administración N° *, rúbrica *****-**, folio **; IVA Ventas N° *, rúbrica *****-**, folio **; IVA Compras N° *, rúbrica *****-**, folio **; Diario N° *, rúbrica *****-**, folio **; Inventario y Balances N° *, rúbrica *****-**, folio **; Registro de acciones/accionistas, rúbrica *****-**, folio **.

En consideración el último punto del orden del día, que dice: 6) Autorizaciones. Por último, por unanimidad, se resuelve autorizar a los Sres. Martín A. Fandiño, Juan A. Lasheras Bunge, Natalia Subiza, Santiago Subiza y/o Fernando Alberto García Conde para que cualquiera de ellos, actuando en forma indistinta y con las más amplias facultades, realice todas las gestiones y trámites necesarios para la inscripción, conformación y registración de las decisiones precedentes ante la Inspección General de Justicia. A tal efecto, podrán publicar edictos, responder vistas, rechazar o aceptar observaciones, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y cualquier otra documentación pertinente, así como realizar todos los actos y gestiones necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en el Registro Público de Comercio. Esta autorización se extinguirá una vez concluida la inscripción del trámite respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17.30 horas.