Estas actas resuelven la disolución anticipada de la sociedad y designan al liquidador (artículos 94 inciso 1 y 102 de la ley 19.550). Es el primer paso: una vez terminada la liquidación hace falta un segundo juego de actas para aprobar el balance final y cancelar la inscripción registral.
1. Sociedad Anónima — Acta de Directorio (convocatoria)
ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de la calle ********, Ciudad de Buenos Aires, los señores directores de la firma ******** SA, bajo la presidencia del Sr. ********, quien manifiesta que el objeto de esta reunión es convocar a una asamblea general extraordinaria a tratar el orden del día que se detallará a continuación. Puesto en consideración, por unanimidad se resuelve convocar a una asamblea para el día de la fecha, a las 16hs, a reunirse en la sede social y a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la disolución anticipada de la Sociedad. 3) Designación de liquidador titular y suplente, de acuerdo a lo resuelto en el punto anterior. 4) Autorizaciones. Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.
2. Sociedad Anónima — Acta de Asamblea
ACTA DE ASAMBLEA: En la Ciudad de Buenos Aires a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 16.00 horas, en la sede social sita en ********, Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los accionistas de ******** SA, cuyos nombres figuran detallados en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Preside la reunión el Sr. ********, quien declara formalmente constituida la asamblea general extraordinaria convocada por el directorio en su reunión del día de la fecha. El Sr. Presidente informa la asistencia de los accionistas titulares de las acciones que representan el 100% del capital social. Por tal motivo, la presente asamblea se celebra con carácter de unánime en los términos del último párrafo del artículo 237 de la ley 19.550. No formulando los accionistas objeciones relativas a la constitución y validez del acto, se abre la asamblea y se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve que todos los presentes firmen el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. En consideración el segundo punto del orden del día, que dice: 2) Consideración de la disolución anticipada de la Sociedad. Sobre el particular el accionista mayoritario se refiere a la situación general de la sociedad, conocida por todos los presentes. Luego de un acabado análisis de la situación se resuelve por unanimidad la disolución anticipada de la sociedad, en el marco del inciso 1 del artículo 94 de la ley 19.550. En consideración el siguiente punto del orden del día que expresa: 3) Designación de liquidador titular y suplente, de acuerdo a lo resuelto en el punto anterior. Se resuelve por unanimidad designar a los siguientes liquidadores:
Liquidador titular: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el ********, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, Ciudad de Buenos Aires.
Liquidador suplente: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el ********, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, Ciudad de Buenos Aires.
Los liquidadores designados se encuentran presentes en este acto, y manifiestan que aceptan los cargos conferidos, que se notifican del tiempo de duración de sus cargos y declaran no estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Artículo 264 de la ley 19.550. Asimismo constituyen domicilio especial en la sede social de la calle ********, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo declaran bajo juramento que NO se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 35/2023 como Persona Expuesta Políticamente y que no se encuentran incluidos en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Asimismo, también por unanimidad, se resuelve que en el marco de lo dispuesto por el artículo 103 de la ley 19.550 se extienda a 120 días el plazo por el cual el liquidador pone a disposición de los accionistas el inventario y balance a que hace referencia el referido artículo, o en su caso el balance final de liquidación. Por último, se deja constancia de que el liquidador, en cumplimiento de normas legales, no podrá realizar actos de comercio propios de la actividad de la empresa y se limitará a atender los gastos de cancelación de la sociedad; siendo el remanente, si lo hubiere, distribuido entre los accionistas a prorrata de sus participaciones sociales.
En consideración el último punto del orden del día, que dice: 4) Autorizaciones. Por último, por unanimidad, se resuelve autorizar a los Sres. Martín A. Fandiño, Juan A. Lasheras Bunge, Natalia Subiza, Santiago Subiza y/o Fernando Alberto García Conde para que cualquiera de ellos, actuando en forma indistinta y con las más amplias facultades, realice todas las gestiones y trámites necesarios para la inscripción, conformación y registración de las decisiones precedentes ante la Inspección General de Justicia. A tal efecto, podrán publicar edictos, responder vistas, rechazar o aceptar observaciones, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y cualquier otra documentación pertinente, así como realizar todos los actos y gestiones necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en el Registro Público de Comercio. Esta autorización se extinguirá una vez concluida la inscripción del trámite respectivo. Se deja constancia de que todas las resoluciones de la presente asamblea fueron adoptadas por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.30 hs.
3. Sociedad de Responsabilidad Limitada — Acta de Reunión de Socios
ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS: En la Ciudad de Buenos Aires a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 16.00 horas, en la sede social, se reúnen los únicos y actuales socios de ******** S.R.L., que en conjunto representan el 100% del capital social. Preside la reunión el Sr. ********. No formulando los socios objeciones relativas a la constitución y validez del acto, se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1) Consideración de la disolución anticipada de la Sociedad. Sobre el particular el socio mayoritario se refiere a la situación general de la sociedad, conocida por todos los presentes. Luego de un acabado análisis de la situación se resuelve por unanimidad la disolución anticipada de la sociedad, en el marco del inciso 1 del artículo 94 de la ley 19.550. En consideración el siguiente punto del orden del día que expresa: 2) Designación de liquidador, de acuerdo a lo resuelto en el punto anterior. Se resuelve por unanimidad designar como liquidador al Sr. ********, cuyos datos personales siguen:
Liquidador: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el ********, DNI ********, CUIT ********, con domicilio real en ********, Ciudad de Buenos Aires.
El liquidador designado se encuentra presente en este acto, y manifiesta que acepta el cargo conferido, que se notifica del tiempo de duración de su cargo y declara no estar comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Artículo 264 de la ley 19.550. Asimismo constituye domicilio especial en la sede social de la calle ********, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo declara bajo juramento que NO se encuentra incluido en los alcances de la Resolución UIF Nº 35/2023 como Persona Expuesta Políticamente y que no se encuentra incluido en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Asimismo, también por unanimidad, se resuelve que en el marco de lo dispuesto por el artículo 103 de la ley 19.550 se extienda a 120 días el plazo por el cual el liquidador pone a disposición de los socios el inventario y balance a que hace referencia el referido artículo, o en su caso el balance final de liquidación. Por último, se deja constancia de que el liquidador no podrá realizar actos de comercio propios de la actividad de la empresa y se limitará a atender los gastos de cancelación de la sociedad; siendo el remanente, si lo hubiere, distribuido entre los socios a prorrata de sus participaciones sociales.
En consideración el último punto del orden del día, que dice: 3) Autorizaciones. Por último, por unanimidad, se resuelve autorizar a los Sres. Martín A. Fandiño, Juan A. Lasheras Bunge, Natalia Subiza, Santiago Subiza y/o Fernando Alberto García Conde para que cualquiera de ellos, actuando en forma indistinta y con las más amplias facultades, realice todas las gestiones y trámites necesarios para la inscripción, conformación y registración de las decisiones precedentes ante la Inspección General de Justicia. A tal efecto, podrán publicar edictos, responder vistas, rechazar o aceptar observaciones, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y cualquier otra documentación pertinente, así como realizar todos los actos y gestiones necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en el Registro Público de Comercio. Esta autorización se extinguirá una vez concluida la inscripción del trámite respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.30 hs.
Podés enviarnos las actas para una revisión sin costo adicional.