Este modelo sirve cuando el estatuto no indica la dirección exacta de la sede, sino solamente la jurisdicción. En ese caso el traslado lo resuelve el órgano de administración y no hay reforma de estatuto. Si el domicilio completo está en el estatuto, el cambio exige asamblea y reforma: consultanos.
1. Acta de Directorio — Sociedad Anónima
ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 10.00 hs. se reúnen en la sede sita en ********, Ciudad de Buenos Aires, todos los miembros del directorio de la firma ******** S.A., bajo la presidencia del Sr. ********. El Sr. Presidente mociona para que se traslade la sede social de la sociedad a la calle ******** número ***, piso ***, oficina ***, Ciudad de Buenos Aires. La moción es puesta a consideración y se aprueba por unanimidad. Por último, por unanimidad, se resuelve autorizar a los Sres. Martín A. Fandiño, Juan A. Lasheras Bunge, Natalia Subiza, Santiago Subiza y/o Fernando Alberto García Conde para que cualquiera de ellos, actuando en forma indistinta y con las más amplias facultades, realice todas las gestiones y trámites necesarios para la inscripción, conformación y registración de las decisiones precedentes ante la Inspección General de Justicia. A tal efecto, podrán publicar edictos, responder vistas, rechazar o aceptar observaciones, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y cualquier otra documentación pertinente, así como realizar todos los actos y gestiones necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en el Registro Público de Comercio. Esta autorización se extinguirá una vez concluida la inscripción del trámite respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.45 hs.
2. Acta de Gerencia — Sociedad de Responsabilidad Limitada
ACTA DE GERENCIA: En la Ciudad de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 10.00 hs., comparece en la sede social el gerente de la firma ******** S.R.L., Sr. ********. El Sr. gerente resuelve que se traslade la sede social de la sociedad a la calle ******** número ***, piso ***, oficina ***, Ciudad de Buenos Aires. Por último, por unanimidad, se resuelve autorizar a los Sres. Martín A. Fandiño, Juan A. Lasheras Bunge, Natalia Subiza, Santiago Subiza y/o Fernando Alberto García Conde para que cualquiera de ellos, actuando en forma indistinta y con las más amplias facultades, realice todas las gestiones y trámites necesarios para la inscripción, conformación y registración de las decisiones precedentes ante la Inspección General de Justicia. A tal efecto, podrán publicar edictos, responder vistas, rechazar o aceptar observaciones, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y cualquier otra documentación pertinente, así como realizar todos los actos y gestiones necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en el Registro Público de Comercio. Esta autorización se extinguirá una vez concluida la inscripción del trámite respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.45 hs.
Cómo se escribe la sede. La indicación de la sede social debe ser exacta: el nombre de la calle tiene que ajustarse al nomenclador postal vigente y sin abreviaturas, salvo que la abreviatura figure en el nomenclador. Hay que precisar el piso y aclarar si se trata de «oficina», «departamento», «unidad» u otra denominación; no alcanza con indicar los números.
Podés enviarnos las actas para una revisión sin costo adicional.
¿La sociedad es de Provincia de Buenos Aires? Usá el modelo de cambio de sede para la DPPJ.