Usá este modelo solamente si el acta que designa al nuevo directorio ya está copiada al libro de actas. En ese caso, alcanza con esta acta de autorización para gestionar la inscripción. Si la asamblea todavía no está copiada al libro, necesitás en cambio el modelo de acta de designación de directorio.
ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de Buenos Aires, a los [__] días del mes de [________] de 20__, siendo las 16.30 hs. comparece el presidente y único director titular de la firma [________] S.A., Sr. [________], en la sede sita en [________], Ciudad de Buenos Aires. Asiste el director suplente a efectos de la aceptación del cargo. Los directores designados se encuentran presentes en este acto, y manifiestan que aceptan los cargos conferidos, que se notifican del tiempo de duración de sus cargos y declaran no estar comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Artículo 264 de la ley 19.550. Asimismo constituyen domicilio especial en la sede social de la calle ********, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo declaran bajo juramento que NO se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 35/2023 como Persona Expuesta Políticamente y que no se encuentran incluidos en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). A efectos de la inscripción ante la Inspección General de Justicia, se deja constancia de los datos personales de los directores designados, que son:
Presidente: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el [__] de [________] de 19__, DNI [________], CUIT [________], con domicilio real en [________], Ciudad de Buenos Aires.
Director suplente: nombre completo tal cual figura en el DNI, argentino, nacido el [__] de [________] de 19__, DNI [________], CUIT [________], con domicilio real en [________], Ciudad de Buenos Aires.
Todos los directores constituyen domicilio especial en la sede social de la calle [________], Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se deja constancia de que cesaron por vencimiento del mandato los directores Sres. ********* (consignar aquí la nómina completa del directorio anterior, titulares y suplentes, si eran distintos a los designados). Por último, por unanimidad, se resuelve autorizar a los Sres. Martín A. Fandiño, Juan A. Lasheras Bunge, Natalia Subiza, Santiago Subiza y/o Fernando Alberto García Conde para que cualquiera de ellos, actuando en forma indistinta y con las más amplias facultades, realice todas las gestiones y trámites necesarios para la inscripción, conformación y registración de las decisiones precedentes ante la Inspección General de Justicia. A tal efecto, podrán publicar edictos, responder vistas, rechazar o aceptar observaciones, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y cualquier otra documentación pertinente, así como realizar todos los actos y gestiones necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en el Registro Público de Comercio. Esta autorización se extinguirá una vez concluida la inscripción del trámite respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.45 hs.
Podés enviarnos el acta para una revisión sin costo adicional. Si tenés dudas sobre cómo completarla, consultanos.
¿Ya tenés el acta? El siguiente paso es la inscripción del directorio ante la IGJ — te ayudamos con todo el trámite.