Este modelo cubre el aumento de capital dentro del quíntuplo (artículo 188 de la ley 19.550), que resuelve la asamblea ordinaria y no requiere conformidad administrativa previa. Trata únicamente ese acto. Si en la misma asamblea vas a designar directorio o cambiar la sede, están los modelos de designación de directorio y de cambio de sede: se agregan como puntos del orden del día.
1. Acta de Directorio (convocatoria a asamblea)
ACTA DE DIRECTORIO: A los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social sita en ********, Ciudad de Buenos Aires, los señores directores de la firma ******** S.A., bajo la presidencia del Sr. ********, quien manifiesta que el objeto de esta reunión es convocar a una asamblea general ordinaria a tratar el orden del día que se detallará a continuación. Puesto en consideración, por unanimidad se resuelve convocar a una asamblea para el día de la fecha, a las 16hs, a reunirse en la sede social y a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Aumento de capital. Reforma del artículo *** del estatuto. 3) Autorizaciones. Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.
2. Acta de Asamblea
ACTA DE ASAMBLEA: A los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 16.00 horas, en la sede social sita en ********, Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los accionistas de ******** S.A., cuyos nombres figuran detallados en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Preside la reunión el Sr. ********, quien declara formalmente constituida la asamblea general ordinaria convocada por el directorio en su reunión del día de la fecha. El Sr. Presidente informa la asistencia de los accionistas titulares de las acciones que representan el 100% del capital social. Por tal motivo, la presente asamblea se celebra con carácter de unánime en los términos del último párrafo del artículo 237 de la ley 19.550. No formulando los accionistas objeciones relativas a la constitución y validez del acto, se abre la asamblea y se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve que todos los presentes firmen el acta conjuntamente con el Sr. Presidente.
En consideración el segundo punto del orden del día, que dice: 2) Aumento de capital. Reforma del artículo cuarto del estatuto. Manifiesta el Sr. Presidente que los accionistas han acordado aumentar el capital de $ ******** a $ ********, es decir en la suma de $ ********, y la emisión de igual cantidad de acciones. Puesta la moción a consideración, resulta aprobada por unanimidad. El aumento se integra de la siguiente forma: ********, en proporción a las tenencias de los accionistas. En consecuencia, las tenencias de los accionistas de la sociedad quedan compuestas de la siguiente forma: Sr. ********, ******** acciones y Sr. ********, ******** acciones. Acto seguido, también por unanimidad, se resuelve modificar el artículo 4 del estatuto social, que quedará redactado de la siguiente manera: «Artículo Cuarto: El capital social es de Pesos ******** ($ ********) y está representado por ******** acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal un peso ($ 1) cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme a lo dispuesto en el artículo 188 de la ley 19.550.»
En consideración el último punto del orden del día, que dice: 3) Autorizaciones. Por último, por unanimidad, se resuelve autorizar a los Sres. Martín A. Fandiño, Juan A. Lasheras Bunge, Natalia Subiza, Santiago Subiza y/o Fernando Alberto García Conde para que cualquiera de ellos, actuando en forma indistinta y con las más amplias facultades, realice todas las gestiones y trámites necesarios para la inscripción, conformación y registración de las decisiones precedentes ante la Inspección General de Justicia. A tal efecto, podrán publicar edictos, responder vistas, rechazar o aceptar observaciones, otorgar escrituras e instrumentos privados, desglosar documentación, retirar certificados y cualquier otra documentación pertinente, así como realizar todos los actos y gestiones necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en el Registro Público de Comercio. Esta autorización se extinguirá una vez concluida la inscripción del trámite respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.30 hs.
Podés enviarnos las actas para una revisión sin costo adicional.