Acta de Aprobación de Balance

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 10.00 hs., en la sede social sita en ********, Ciudad de Buenos Aires, comparece el Presidente y único director titular, Sr. ********. Dando comienzo al acto, y luego de considerar la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas y Anexos al 31 de diciembre de 20__, decide darlos por aprobados. Los estados contables se transcribirán en el libro Inventarios y Balances y la Memoria también se transcribe a continuación: (transcribir la Memoria).

Acto seguido resuelve convocar a asamblea general ordinaria para el día *** de ******** de 20__, a las 16.00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 20__. 3) Destino de los resultados del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del directorio. El presidente expresa que los accionistas comprometieron su asistencia a la asamblea, por lo que ésta se celebrará con carácter de unánime. Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 hs.

ACTA DE ASAMBLEA: En la Ciudad de Buenos Aires, a los *** días del mes de ******** de 20__, siendo las 16.00 horas, se reúnen en la sede social de ******** S.A., sita en ********, Ciudad de Buenos Aires, los señores accionistas que figuran en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, que representan el 100% del capital accionario de la firma. Bajo la presidencia del Sr. ******** se declara constituida la asamblea general ordinaria. El Sr. Presidente informa la asistencia de *** accionistas, todos por sí, titulares de ******** acciones nominativas no endosables, que dan derecho a igual cantidad de votos y que representan el 100% del capital social. Por tal motivo, la presente asamblea se celebra con carácter de unánime en los términos del artículo 237 de la ley 19.550.

No formulando los accionistas objeciones relativas a la constitución y validez del acto, se abre la asamblea y se pasa a tratar el primer punto del orden del día, que dice: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve que firmen el acta todos los accionistas presentes. En consideración el segundo punto del orden del día, que dice: 2°) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 20__. El Sr. Presidente propone que se omita la lectura de la referida documentación, ya que es de conocimiento de los Sres. accionistas. Luego de un cambio de ideas se aprueban por unanimidad la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 20__, en la forma en que han sido presentados por el Directorio.

En consideración el tercer punto del orden del día, que dice: 3°) Destino de los resultados del ejercicio. Con relación a los resultados del ejercicio, por unanimidad se resuelve destinar el 5% a la reserva legal, es decir la suma de $ ********, y con el saldo ********. En consideración el siguiente punto del orden del día, que dice: 4°) Consideración de la gestión del directorio. Luego de un cambio de opiniones se resuelve aprobar la gestión del directorio desde su designación hasta la fecha, incluso aquellos asuntos no tratados en actas. Se deja constancia de la abstención de los Sres. directores al considerar su propia gestión, conforme a lo ordenado por el artículo 241 de la ley 19.550. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.30 hs.